الاحتيال المالي
-
اخبار السعودية
محام يوضح طريقة مواجهة قضايا الاحتيال حال شملت دولا متعددة
وأضاف المهيلب، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”، أن أنظمة المملكة تتعامل مع تلك القضايا من…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
مختص: مؤشران لممارسة الاحتيال المالي بحجة التوظيف
حذر مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني، من الوقوع في الاحتيال المالي بحجة التوظيف. وأضاف العريني، بمداخلة عبر أثير «العربية إف…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
أدوات البنوك الرقمية متعددة لكشف الاحتيال المالي
وأضاف باهمام، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية أن البنك الرقمي يقدم خدمات مصرفية فورية من…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن 7 سنوات
وتابع، أن الغرامة المالية حال ارتكاب جرائم الاحتيال تصل إلى خمسة ملايين ريال، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
يجب تطوير طريقة استقبال بلاغات الاحتيال المالي
وأوضح أنه وفقًا للنماذج الدولية فهناك جهة مستقلة هي من تقوم باستقبال بلاغات الاحتيال المالي لسرعة التعامل معها، مؤكدًا أن…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهمًا للاحتيال المالي على الآخرين
أعلنت النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهما للاحتيال المالي على الآخرين وسرقة الأموال وتحويلها لخارج المملكة. وذكرت النيابة…
أكمل القراءة »