وغسل
-
اخبار السعودية
أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين أخبار السعودية
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمتي التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
«نزاهة»: القبض على قضاة وضباط وموظفين بتهم استغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال أخبار السعودية
صرّح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
مشروع لإدارة الأموال المصادرة والمحجوزة في جرائم الفساد وغسل الأموال أخبار السعودية
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مشروع نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
السجن لنجمة سينمائية فرنسية بتهمتَي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال أخبار السعودية
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية (الخميس) عقوبة السجن 18 شهراً، مع وقف التنفيذ، للنجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني، وتغريمها…
أكمل القراءة »